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股权投资诈骗如何识破?

来源:互联网发布时间:2019-06-20 11:13:41681 次阅读
摘要:股权投资是一种收益和风险都非常高的投资行为,很多人利用股权投资高收益作为欺骗的手段,进行非法集资的行为,如果公众信以为真,很有可能造成血本无归,那么股权投资骗局怎样识破?

股权投资是一种收益和风险都非常高的投资行为,很多人利用股权投资高收益作为欺骗的手段,进行非法集资的行为,如果公众信以为真,很有可能造成血本无归,那么股权投资骗局怎样识破?

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1、公开宣传

非法吸收公众存款罪本身的特征决定了其必须在一定范围内通过一定媒介,如媒体、互联网、推介会、传单、手机短信、口口相传等途径向社会公开宣传,公开性的程度可以有深有浅,可以是在报刊、电视以及互联网等媒体上大张旗鼓地公开,也可以是在一定范围内公开。因为其本身行为的非法性,这种公开性往往是有一定范围的,比如,相对于监管机构和执法机关而言,可能是秘密的。而且行为人往往以合法的形式和名义进行宣传,以掩盖其实质的非法目的。

2、保本承诺

行为人一般会承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。而且这种还本付息的承诺,不一定非要以金钱兑现,以有价值的实物归还,债权债务的抵消也可以;回报也不一定以利息的名义兑现,也可以以其他名义。如果没有还本付息的承诺,就不具有“存款”的特征,行为就不构成非法吸收公众存款罪,但可能构成其他犯罪。

3、入会提成

按照相关法律法规,收益来自拉下线的提成,人数超过30人,层级超过三级即可定性为非法传销。一些空壳公司,通过精心包装,制作虚假网页、虚假股价走势图,以高调奢华的新闻发布会骗取投资人的信任,公开兜售原始股,利用高额提成和奖励诱导投资人为其发展更多下线。形成“交会费,拉下线,收提成”的模式,这几种手段结合起来,达到其非法传销,快速敛财的目的。已经涉嫌犯罪,是典型的非法集资行为。

4、债权投资

从事借贷业务属于国务院规定需经许可的项目,目前法律、法规未授权私募股权基金从事债权投资。债权投资达到一定规模,就涉嫌经营非法金融业务,根据相关行政法规规定,中国人民银行可予以没收非法所得,处非法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有非法所得的,处10万元以上50万元以下的罚款等行政处罚,工商行政管理部门还可注销工商登记。经营非法金融业务,经营额或者所得额巨大,或者给国家造成重大损失或者引起其他严重后果,或者经行政处罚后仍不悔改,将会涉嫌非法经营罪。

只要符合上述这些情况的多数就是骗人的,现在股权投资骗局有很多,大家一定不要被承诺的高额利息高额回报所诱惑,不然投入的本金往往得到保障。而且就算投资的是正规的公司不是骗局,以后的事情谁也说不清楚,谁也不能保证以后公司就一定能上市,在进行此类投资的时候还是应该谨慎。

股权投资的方式能够给人们带来丰厚的经济回报,所以人们都会比较倾向于选择股权投资的方式,作为自己获取经济利益的方式。但是,现实社会上有些人希望通过投机取巧的方式诱骗他人进行股权投资行为,然后将骗得的资金占为己有。因此,我们国民要知道股权投资诈骗怎样识破,才能有效的保护自己的经济利益不受侵害。所以劝诫大家选择投资的时候一定要谨慎,要选择正规可靠的平台。

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