尊敬的委托人/受益人：

2012 年3月8日，中信信托有限责任公司（以下简称“本公司”）发起设立的•“中信古冶集团铸造产业链信托贷款集合资金信托计划”（以下简称“本信托”）依法成 立。本信托信托受益权分为1号信托受益权和2号信托收益权，信托本金余额为人民币5亿元，其中1号信托受益权本金为人民币2.3亿元，期限为2012年3 月8日至2014年3月8日（依据合同约定,可视具体情况延期1年）；2号信托受益权本金为人民币2.7亿元，期限为2012年3月31日至2014年3 月31日（依据合同约定,可视具体情况延期1年）。

截至2013年10月31日，本计划 实际运用信托资金5亿元，用于山西古冶实业（集团）有限公司“年产20万吨高端精密铸件项目一期工程”及“铸造产业链上游的黄草沟煤矿技改工程建设”项 目。山西古冶实业（集团）有限公司申请将本信托计划延长1年，根据信托合同的约定，受托人同意接受山西古冶实业（集团）有限公司融资延长的申请，并将信托 计划预计到期日2014年3月8日延长至2015年3月8日（1号信托受益权）；信托计划预计到期日2014年3月31日延长至2015年3月31日（2 号信托受益权）。同时受托人为了保障信托资金风险最小化，经与古冶集团多次协商，古冶集团将于2014年3月8日之前归还古冶1号本金1,380万元，于 2014年3月31日之前归还古冶2号本金1,620万元，合计3000万元，归还后本金余额4.7亿元。信托计划延长期内，受托人将分期、按比例归还受 益权信托本金及所对应的预期收益。

在信托计划延长期内，本信托1号受益权初始预期收益率 为：300万元(不含)以下预期收益率为9.5%/年，300万元(含)以上1,000万元(不含)以下预期收益率为10%/年，1,000万元(含)以 上预期收益率为11%/年。本信托2号受益权初始预期收益率为：300万元(不含)以下预期收益率为8.5%/年，300万元(含)以上预期收益率为9% /年。

我公司完成了事务管理报告，详尽介绍了信托存续期间古冶集团的发展变化、本次延期增加的担保措施、信托计划投资项目建设情况，上述事务管理报告将置放于代销银行以供投资人参阅。

中信信托有限责任公司

二〇一四年二月十八日